1.- Verificar el acta constitutiva en el RPPC y el registro fiscal en las dependencias
gubernamentales oficiales.
2.- Averiguar los antecedentes legales del comprador, representante, apoderado y/o
accionistas principales.
www.bloc.com.mx excelente opción para poder buscar con un simple click en menos
de 5 segundos cualquier demanda en cualquiera de los juzgados de todo el país.
3.- Empresas filiales, holdings y controlantes.
Aunque la compañía investigada este muy bien financieramente, cuando las empresas
controlantes de estas están en riesgo absorben todo su flujo y eso se convierte
en un riesgo alto.
4.- Averiguar sus principales clientes y el porcentaje de ventas a gobierno.
Cuando las ventas netas de la empresa investigada superan el 20% de ventas al
gobierno por lo regular se a atrasan e impacta en su historial de crédito.
5.- Referencias de sus principales proveedores.
Solicítale mínimo 5 proveedores de los más importantes y asegurate de conseguir
sus proveedores más antiguos.
6.- 3 últimos saldos promedios bancarios
Esta es una herramienta de verificación en donde podrás ver los saldos promedio,
y el mismo flujo de efectivo inmediato para soportar la linea de crédito solicitada,
teniendo la certeza.
7.- Situación Financiera
